Återvinningsindustrierna ser positivt på att kontanthandlare även fortsättningsvis ska omfattas
av regelverket för ansvariga enheter vid större kontanttransaktioner. Samtidigt konstateras det
att dagens system har brister i form av låg efterlevnad, otillräcklig tillsyn och begränsad
rapportering av misstänkta transaktioner. Mot denna bakgrund föreslår vi ytterligare åtgärder för
att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet inom avfalls- och
skrothandelssektorn.
Återvinningsindustrierna anser att argumenten för att tillåta kontanthandel inom avfalls- och
skrothandeln är svaga och otillräckligt utredda. Koppar, kablar och andra metallhaltiga
komponenter är särskilt riskutsatta för stölder från bl.a. avfallsanläggningar, elnät och
järnvägsinfrastruktur. Ett nationellt kontantförbud för särskilt riskutsatta verksamheter bör
därför införas i samband med genomförandet av EU:s penningtvättspaket. Förbudet bör särskilt
omfatta verksamheter inom avfalls- och skrothandelsområdet, eftersom detta skulle stärka
spårbarheten, motverka kriminalitet och underlätta brottsbekämpande myndigheters arbete.
Om ett förbud mot kontanthandel inte införs bör den högsta tillåtna beloppsgränsen för
kontanthandel istället sänkas betydligt, helst till 10 000 kronor i linje med bl.a. Riksbankens
rekommendationer. En lägre beloppsgräns skulle minska incitamenten för att använda
kontanter i kriminella syften och stärka regelverkets preventiva effekt. Alternativt bör lägre
gränser kunna riktas mot särskilt riskutsatta branscher, där avfalls- och
skrothandelsverksamheter är tydliga exempel.
Eftersom koppar är ett av de mest stöldbegärliga materialen i Sverige föreslår
Återvinningsindustrierna även att koppar inkluderas bland de metaller som omfattas av de
särskilda reglerna för högriskverksamheter. Detta skulle innebära utökade krav på
kundkännedom och riskbedömningar för aktörer som handlar med kontanter vid köp och
försäljning av koppar och kopparhaltigt skrot. Vår bedömning är att åtgärden kan bidra till att
minska metallstölder och penningtvätt, även om ett kontantförbud eller en lägre beloppsgräns
fortsatt är att föredra.
Därutöver välkomnar vi förslaget om riskbaserad tillsyn, där resurser koncentreras till
verksamheter och områden med högst risk. Erfarenheter från avfallsområdet visar att riktad och
uppsökande tillsyn är betydligt mer effektiv än enbart skrivbordstillsyn. Återvinningsindustrierna
ser också positivt på att den nya EU-myndigheten Amla ska utveckla gemensamma riktlinjer för
tillsyn och utbildning av personal.
Även förslaget om årliga verksamhetsrapporter välkomnas eftersom det kan öka transparensen
och ge bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn. Genom tydligare redovisning av
tillsynsinsatser, prioriteringar och resultat skapas bättre möjligheter för att identifiera brister,
följa upp myndigheternas arbete och utveckla tillsynen över tid. Återvinningsindustrierna anser
att motsvarande arbetssätt för tillsyn bör tillämpas även inom andra områden, som t.ex. inom
miljö- och avfallslagstiftning.
Läs remissvaret i sin helhet här.